我大开眼界不少。
以前对于洗钱,我没有太直观的认识。
如今接触了之后,我才明白,原来洗钱的花样多得让人眼花缭乱。
就技术部这个何克粱的水房,他们洗钱的手段就很特别。
可以说我以前都没听说过。
但是,据管理水房外号“蚂蚱”的人和我说,这套模式已经很老了,现在很多水房都在用。
具体操作过程是这样的,用高汇率吸引在境外务工的人往家乡汇钱。
比如在泰国这边打工的很多国人,他们想要往国内汇款。
正常的汇率是一泰铢兑换两毛rmb,但如果找水房帮他们汇款,汇率就可以到达三毛或者是四毛。
像建筑工人、服务员等,他们有一个统一的称呼:“外劳人”。
外劳人背井离乡的打工就是想给家里提供好一点的生活,他们拿到了薪水之后就会迫不及待的给家人汇钱。
这种高汇率,自然就会把他们都吸引住。
外劳人赚来的钱都是当地的合法收入,他们把钱给了水房。
水房,就会通知国内,把黑钱给到他们的家人。
这样一来一回,国内的黑钱也就能洗干净。
这些外劳人,他们汇款的金额不会太大,大多数都是几万块。
所以国内的黑钱给到他们家人的时候,他们家里人拿去存款,或者是拿去用,也不会被追查到。
园区很多在国内的钱,就是通过这种方式洗到境外来的。
平时园区让受害者转账的钱,全都是到国内的那种“丢失卡”上。
钱一到就会被转走,比如一百万到了a卡里,几秒钟,这一百万就会分散到几十个其他银行卡中。
而这些银行卡,再通过取现或者是消费,分分钟就把这些钱变现。
变现之后的钱就会存放到地下钱庄,等待洗白。
所以想要追查黑钱,并不是一件容易的事。
加上如今第三方、第四方支付平台很多,就有了更多的转账渠道。
所以在国内被诈骗之后,想要追回款项非常难。
而之前我裸聊诈骗被追回的钱,是因为还没来得及“打散”,才会被警方截获。
这种几率非常之小,我甚至都怀疑当初杨自明搞我的时候,通知过国内那边的人,不让对方把钱“打散”,所以才造成了追回。
至于到底是什么情况,现在我也不可能知道了,毕竟杨自明都已经死了。
像通过“外劳人”洗钱的这种方式,用黑话来说叫做“外汇对敲”。
据蚂蚱说,这种外汇对敲,很多水房都在做,是一种很常见的模式。
毕竟这种方式简单、安全。
不过这种模式也有弊端,就是如果涉及金额较大,时间较紧,就比较难操作了。
蚂蚱说,之前还有一种常见的洗钱方式,就是通过娱乐圈,例如拍电影,高片酬等等。
不过最近几年娱乐圈查得很严,这种洗钱模式也渐渐地退出了历史的舞台。
总之洗钱的方式很多,可涉及大金额的方法就很少。
虚拟货币就是其中之一,这也是为什么何克粱这么热衷于搞虚拟货币洗钱的原因。
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