次分……”
“这么说,你倒是个良民了?”
我笑了笑,没有说话。
他道:“以前我搞水房,金额都不大。洗钱手法也简单,都是一些小支付平台的话费充值卡和油卡之类的。”
他说的这个我倒是知道,有些平台的话费慢充,每100会便宜5-10元,话费72小时到账。
这种基本都是用黑钱从平台购买的充值卡,然后卖出去。
这也是最常见的小金额跑分。
大额的基本都是去买汽车,黄金首饰等。
还有一些就是烟酒店,茶室等洗钱手法,都差不多。
无非就是用黑钱买东西,然后再折价卖出去。
这样“洗”一遍,钱自然也就干净了。
“虚拟货币洗钱,我之前也搞过。”贾文敏接着说,“最常用的无非就是,让黑钱流进虚拟币交易所,换成比特币,莱特币,以太坊之类的货币,然后汇集到某一个私钥钱包,拷贝在u盘内,在深圳,上海,重庆三个地方,有很多地下钱庄,一般通过‘哈瓦那’就能直接汇款到境外账户。”
“还有种简单粗暴的方法,无非就是把钱包做成离线的,直接人肉把钱包带到境外,然后在境外把离线钱包里的虚拟货币卖掉,钱自然也就洗干净了。”
虚拟货币是依赖于区块链的一种货币,既然有虚拟货币,自然也就有存放它的钱包。
而这个钱包被称之为“电子钱包”,而打开这种电子钱包就需要用到“秘钥”。
比如你在虚拟货币交易平台买了一堆比特币,这些比特币就会存放到你的电子钱包中。
等哪天你想要卖的时候,就可以把钱包里的货币转到买家的钱包中。
而所谓的“离线钱包”就是不需要联网的电子钱包。
虚拟货币之所以会被炒得这么火热,有一大部分原因,就是因为洗钱。
缅北这边电诈园区骗到的钱,基本上都是在国内账户。
想要出境就要通过各种手段“洗出去”。
就我知道的,园区在国内有着很多自己的水房,基本上都是像贾文敏说的那种跑分。
除了有自己的水房外,园区还和其他的水房也有合作。
毕竟每天这么大的资金量,需要很多水房同时运作。
记得之前不知道是谁和我说过:“现在搞诈骗比卖白粉还赚钱!”
“不过依我看,何克粱那边估计要搞一笔大的。像我刚才说的那几种方式,金额都有限制。”
贾文敏灭掉了手里的烟蒂,思索了起来,过来好一会他看着我:“你有没有什么思路?”
我苦笑说:“我现在完全一头雾水。”
“看来你想要攀上何克粱,也不是件容易的事。”他笑着说。
“是啊。”我道,“我现在就想着回去好好研究一下,看看能不能想出什么新的方案。”
告别了贾文敏,我给白希打了个电话。
本来之前我就想着要和她见一面,可这几天实在太忙,就一直拖到了现在。
关于老陈和傻子的事情已经发生了,我也不想去怪她,如今约她见面,我是想要让她不要再犯同样的错。
说到底,这个事她不是有心的,而且也是陆小雨把话传到了阿牛耳朵里。
请收藏:https://m.zhenhun9.cc
(温馨提示:请关闭畅读或阅读模式,否则内容无法正常显示)